Möte 2023-05-10
-
1
Val av justerare
-
Under denna punkt informerar förvaltningschefen.
-
Fastställande av målvärde för imdikator gällandeantal pågående ärenden i ärendehanteringssystemet hos Sydnärkes IT-förvaltning för MER-planen 2023 med planår 2024 och 2025.
Bilagor
-
92kb Ladda ner dokument
-
-
Ända sen IT-nämnden bildades har det varit otydlig gällande vad som ingår i medlemskommunernas medlemsbidrag till IT-nämnden och vad som inte ingår. Ett förslag till förtydligande beskrivning har tagits fram.
Bilagor
-
74kb Ladda ner dokument
-
333kb Ladda ner dokument
-
-
Förslag till debiteringsmodell för kommunala bolag och förbund som tidigare inte har omfattats av IT-nämndens budget men nyttjat IT-förvaltningens tjänster.
Bilagor
-
66kb Ladda ner dokument
-
-
Perioden har kännetecknats av hög arbetsbelastning på grund av hög ärendeingång samtidigt som vi driver flera effektiviserings och automatiseringsprojekt vilket sammantaget påverkar vår leveransförmåga.
Sydnärkes IT-förvaltning prognosticerar ett underskott om 1 966 tkr för 2023. Vakanser inom personalen under våren gör att ett överskott prognosticeras om 250 tkr på helåret.
Sydnärkes IT-förvaltning gör till och med 30 april ett underskott om 413 tkr vilket beror på de höga licens- och datakommunikationskostnaderna.Bilagor
-
68kb Ladda ner dokument
-
310kb Ladda ner dokument
-
-
Den preliminära driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2024 är 42 159 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 9 935 tkr (9 755 tkr), Laxå kommun 6 602 tkr (6 356 tkr), Askersunds kommun 11 346 tkr (11 268 tkr) och Hallsbergs kommun 14 276 tkr (14 013 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna har under 2023.
Driftbudget är uppräknad för löneökningar om 3% för 2023 och 2024. Lokalhyran är uppräknad 3 % på 2023 års budget. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med -262 tkr och avser gemensamma investeringar samt individuella satsningar. I övrigt ökar budgeten för licenser och serviceavtal med 558 tkr. Kostnaderna för tjänsteköp ökar med 38 tkr vilket avser en justering för kostnaden av servicedesk. Budgeten för resor, kurser, tele och hyra minskar totalt sett med 28 tkr.
Investeringsbudgeten 2024 omfattar 11 393 tkr.Bilagor
-
69kb Ladda ner dokument
-
584kb Ladda ner dokument
-
-
Interkontrollrapport 1 per 2023-03-31 för Sydnärkes IT-nämnd.
Bilagor
-
66kb Ladda ner dokument
-
283kb Ladda ner dokument
-
-
Redovisningen omfattar delegationsbeslut för perioden 2023-03-01 - 2023-05-03.
Bilagor